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GwG ist die Abkürzung für das Geldwäschegesetz. Es trat im Jahr 2008 in Kraft und hat die Aufgabe, Geld aus kriminellen Geschäften zu identifizieren und die Transformation (“Geld waschen”) in Gewinne aus reellen Quellen zu verhindern. Aus diesem Grunde wurde umfangreiche Kontrollmechanismen eingeführt, unter anderem die einwandfreie Identifikation von Personen bei Geldgeschäften sowie eine besondere Sorgfaltspflicht bei Beträgen über 15.000 Euro.

 

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